Решения совета директоров (наблюдательного совета)

акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"
14.04.2023 11:41


Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"

: АО "ЗАВОД "КРИЗО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Лениградская обл, Гатчинский р-он,г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241322

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006552

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01972-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании совета директоров принимали участие четыре человека из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:

«За» - 4 (четыре) голоса,

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить дату проведения годовое общее собрание акционеров: 26 мая 2023 года.

2.Созвать и провести годовое общее собрание акционеров АО «ЗАВОД «КРИЗО» в форме заочного голосования.

3.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗАВОД «КРИЗО» - 01 мая 2023 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 апреля 2023г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты решения: 13.04.2023г., протокол №8.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

вид - акции обыкновенные

категория (тип) - именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D

дата государственной регистрации – 06.09.2007г.

номинальная стоимость - 140 рублей

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЗАВОД "КРИЗО"

__________________ Богданов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2023г. М.П.